Las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores y variables externas e internas que hacen incierto si lograrán sus objetivos e incrementan los riesgos inherentes al logro de sus metas, entre los cuales podemos citar
El 11 de marzo de 2020, el Director de la organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informo al mundo que se declara al Coronavirus COVID-19 como una Pandemia, ya que para esa fecha se conocían más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas habían perdido la vida.
Darle apariencia legal a los activos provenientes de acciones criminales como el narcotráfico, es un delito global.
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La legitimación de capitales es un delito propio de la delincuencia organizada de dimensiones internacionales. El mismo se basa en esconder o disfrazar el origen del dinero obtenido de delitos como el secuestro, tráfico de drogas, venta ilegal de armas, clonación de tarjetas de crédito y débito, tráfico de órganos, trata de personas, corrupción, entre otros.
La legitimación de capitales es el proceso que lleva a cabo la delincuencia organizada para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso del dinero obtenido o generado a través de las actividades ilícitas, con el objetivo de darle apariencia de legitimidad.
