Prevención de Legitimación de Capitales
Legitimación de Capitales
Considerado un delito grave que afecta todos los procesos socio-económicos de los países donde es cometido, generando inconvenientes en instituciones financieras y no financieras, públicas y privadas, se hace necesario como en efecto ocurre que los gobiernos a través de sus organismos reguladores, dicten las normas que deben cumplir los sujetos obligados, los cuales serán objeto de auditorías para medir el nivel de cumplimiento del marco legal.
Colocación
Colocación
Consiste en la recepción física de bienes de cualquier naturaleza de dinero, colocar estos fondos a través de las operaciones al menudeo o estructuradas como consecuencia de actividades ilícitas.
Procesamiento
Procesamiento
Realizar una serie de transacciones financieras más o menos complicadas que separen los fondos o bienes de su origen de modo suficiente como para borrar todo rastro y complicar el seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades.
Integración
Integración
Es cuando el dinero legitimado regresa a la economía o al sistema financiero disfrazado ahora como "dinero legítimo".
La legitimación de capitales es un delito que consiste en esconder, disfrazar, disimular u ocultar el origen, destino, movimiento o uso de bienes, dinero o fondos adquiridos a través de actividades ilícitas, por lo general propiciados por la delincuencia organizada.
