El objeto de la presente Providencia es establecer y unificar las políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes diseñadas especialmente de acuerdo al nivel de riesgo, que como mínimo deben seguir los Sujetos Obligados, con el fin de mitigar los riesgos de que sean utilizados como instrumento para la LC/FT a través de la comisión de las actividades ilícitas establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.

Esta providencia establece el marco normativo que unifica las políticas, mecanismo, medidas, y procedimientos continuos y permanentes, que deben adoptar e implementar las personas naturales y jurídicas.