¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES?
La legitimación de capitales es un delito propio de la delincuencia organizada de dimensiones internacionales.
El mismo se basa en esconder o disfrazar el origen del dinero obtenido de delitos como el secuestro, tráfico de drogas, venta ilegal de armas, clonación de tarjetas de crédito y débito, tráfico de órganos, trata de personas, corrupción, entre otros.
El legitimador de capitales, recurre a instituciones financieras y mediante el engaño busca legitimar sus ganancias, y que de esta manera parezcan de origen lícito. En algunos países este delito también es conocido como lavado de dinero o lavado de activos.
Asimismo, se han unido esfuerzos para reducir la acción delictiva y detectar las actividades que buscan financiar hechos criminales, los que atentan contra la seguridad económica, política y social de los ciudadanos a nivel mundial.
A manera de dejar en claro algunas de las estrategias usadas por la delincuencia organizada, vamos a puntualizar tres movimientos básicos de estafa, estos son:
- MOVIMIENTO DE DINERO A TRAVES DE NEGOCIOS: Realizar compras en sitios no autorizados, pues dichos productos, a pesar de ser baratos y estar por debajo de los precios del mercado, han sido adquiridos con dinero en efectivo, para esconder el origen ilícito de dicho capital.
- MOVIMIENTO DE DINERO A TRAVES DEL SISTEMA FINANCIERO: No debe prestar sus productos financieros a ninguna persona.
- MOVIMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO: Evitar el cambio de efectivo por un cheque personal por parte de desconocidos.
En AJ BRITO CONSULTORES usted podrá encontrar toda la orientación y asesoría que necesita para evitar ser víctima de estafas.
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