TIPS PARA EVITAR SER VICTIMA DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
La legitimación de capitales es el proceso que lleva a cabo la delincuencia organizada para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso del dinero obtenido o generado a través de las actividades ilícitas, con el objetivo de darle apariencia de legitimidad.
Día a día, se vienen dando esfuerzos para aplicar medidas disuasivas para erradicar operaciones inusuales o sospechosas y de esta manera garantizar la seguridad de los clientes y aumentar el valor de la banca.
Con el propósito de lograr operaciones de alta seguridad y transparencia, surgen las siguientes medidas a tener en consideración:
Nunca preste su cuenta bancaria.
No de sus datos personales a cualquier persona.
No preste su cuenta bancaria para recibir recursos de otras personas, pues no sabe realmente de donde proviene ese dinero.
Nunca involucre a más personas para realizar sus trámites bancarios o financieros.
No acepte dinero a cambio de realizar trámites bancarios para otras personas. Podría estar incurriendo en un delito.
En AJ BRITO CONSULTORES el objetivo principal es brindarle toda la orientación y asesoría que usted necesita para evitar ser víctima de estafas.
Día a día, se vienen dando esfuerzos para aplicar medidas disuasivas para erradicar operaciones inusuales o sospechosas y de esta manera garantizar la seguridad de los clientes y aumentar el valor de la banca.
Con el propósito de lograr operaciones de alta seguridad y transparencia, surgen las siguientes medidas a tener en consideración:
Nunca preste su cuenta bancaria.
No de sus datos personales a cualquier persona.
No preste su cuenta bancaria para recibir recursos de otras personas, pues no sabe realmente de donde proviene ese dinero.
Nunca involucre a más personas para realizar sus trámites bancarios o financieros.
No acepte dinero a cambio de realizar trámites bancarios para otras personas. Podría estar incurriendo en un delito.
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